江蘇比特幣靠前大案破獲，上繳國庫31萬個比特幣，案由是什么？

“***靠前大案”PlusToken案二審在江蘇·鹽城宣判。案件涉及參與人員200余萬人，層級關(guān)系多達(dá)3000余層，涉案數(shù)字貨幣總值逾400億元。

江蘇省鹽城市中級人民法院發(fā)布一份二審刑事裁定書，駁回上訴，維持原判。一審判決，被告人陳波、丁贊清、彭一軒等14名被告人犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，被告人陳滔犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處二年至十一年不等的***，并處罰金。

案由

18年被告人陳波架設(shè)搭建PlusToken平臺并開發(fā)相關(guān)應(yīng)用程序，開始從事互聯(lián)網(wǎng)傳銷犯罪。被告人陳波除以數(shù)字貨幣支付相關(guān)平臺推廣費(fèi)用外、支付其他平臺工作人員費(fèi)用外，另通過變賣數(shù)字貨幣變現(xiàn)超1.45億元。

200余萬人參與、層級關(guān)系高達(dá)3293層

PlusToken是披著“區(qū)塊鏈”外衣誕生的。作為此前的“***靠前大資金盤”，PlusToken以比特幣等數(shù)字貨幣為交易媒介，打著提供數(shù)字貨幣增值服務(wù)的幌子，實(shí)質(zhì)是網(wǎng)絡(luò)傳銷。

PlusToken啟動于18年，宣稱是繼IMtoken之后，全球第二大數(shù)字貨幣錢包，提供數(shù)字貨幣存儲服務(wù)。在存儲數(shù)字貨幣的基礎(chǔ)上，PlusToken添加了智能狗搬磚的功能，推廣用戶開啟智能狗有十層搬磚獎勵。（所謂搬磚，就是在不同市場里低買高賣。）

***的搬磚大致分為兩種:

1、單向搬磚：更多是需要用戶手動操作，從價格低的交易所買幣，然后打到價格高的交易所賣掉，賺取差價；

2、雙向搬磚：是在兩個交易所同時買賣，需要兩個交易所都有資金才行。

“***者對區(qū)塊鏈行業(yè)缺乏深入的了解，PlusToken所謂的搬磚套利在很早以前確實(shí)可行，但是現(xiàn)在隨著市場逐步完善，幾乎沒有搬磚套利的空間。”

但據(jù)鹽城中院裁定書顯示，PlusToken平臺沒有任何實(shí)際經(jīng)營活動，只是以互聯(lián)網(wǎng)為媒介在我國及韓國、日本等國傳播。

其對外宣稱擁有“智能狗搬磚”功能，實(shí)際并不具備該功能。

“智能狗搬磚”的宣傳也只成為一種套利方式。平臺要求參加者通過上線的推薦取得該平臺會員賬號，繳納價值500美元以上的數(shù)字貨幣作為門檻費(fèi)，并開啟“智能狗”，才能獲得平臺收益。

另外，PlusToken還將賬戶還分為了幾個等級。

平臺根據(jù)發(fā)展下線數(shù)量和投入資金數(shù)量，將成員分為會員、大戶、大咖、大神、創(chuàng)世五個等級，并按等級高低發(fā)放相應(yīng)數(shù)量的“Plus”幣作為獎勵和返利。

大戶可額外獲得5%返傭，大咖為10%，大神則為15%，創(chuàng)始之類獲得平臺額外的月度分紅和年底分紅。

這是很明顯的傳銷特征。

19年初,鹽城公安機(jī)關(guān)接到報(bào)警，有人利用Plustoken網(wǎng)絡(luò)平臺進(jìn)行傳銷犯罪，鹽城市公安機(jī)關(guān)對涉案嫌疑人立案偵查。

在公安部協(xié)調(diào)組織下，專案組民警分赴瓦努阿圖、柬埔寨、越南、馬來西亞等國家和地區(qū)，配合當(dāng)?shù)鼐匠晒⒉啬湓诰惩獾?7名主要犯罪嫌疑人抓獲歸案，同時在境內(nèi)也抓獲1名主要犯罪嫌疑人。

20年公安部部署全國公安機(jī)關(guān)將涉嫌傳銷犯罪的82名骨干成員全部抓獲。

plustoken是不是騙人的?

PlusToken顯然是資金盤啊，風(fēng)險極大！我的測試結(jié)果：1、私鑰是假的，用戶根本不掌握私鑰，所以資產(chǎn)可以隨時被人轉(zhuǎn)走，典型的中心化模式；2、盈利模式不科學(xué)，所謂的搬磚根本無法支撐這么大的支出；3、產(chǎn)品體驗(yàn)極差，且不穩(wěn)定，說明技術(shù)團(tuán)隊(duì)很差，錢都花在拉人推廣上了；4、各種宣傳推廣，只要留下邀請碼的人，大多都是它的推廣團(tuán)隊(duì)，不值得相信。泡沫快要破了。。。

DCEP和PLUS有關(guān)聯(lián)嗎

兩者之間沒有任何關(guān)系。DCEP，即數(shù)字貨幣和電子支付工具，是中國人民銀行研究中的法定數(shù)字貨幣，目前已經(jīng)處于試點(diǎn)階段。Plustoken是已經(jīng)被定性為傳銷騙局的項(xiàng)目，而且團(tuán)隊(duì)成員都已被捕獲。