證券代碼：601998證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中信銀行公告編號(hào)：臨2023-037

中信銀行股份有限公司

本行董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

中信銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本行”）董事會(huì)于2023年4月17日收到董事長(zhǎng)、非執(zhí)行董事朱鶴新先生的辭呈。朱鶴新先生因工作安排需要，辭去本行董事長(zhǎng)、非執(zhí)行董事及董事會(huì)戰(zhàn)略與可持續(xù)發(fā)展委員會(huì)主席、委員職務(wù)，自2023年4月17日起生效。朱鶴新先生辭任后不在本行及本行控股子公司擔(dān)任任何職務(wù)。

為確保董事會(huì)正常運(yùn)作，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》等法律法規(guī)和本行公司章程的規(guī)定，董事會(huì)選舉本行黨委書(shū)記、副董事長(zhǎng)、董事方合英先生為本行董事長(zhǎng)，自中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)任職資格之日起正式就任，在此之前，董事會(huì)同意指定方合英先生代為履行本行董事長(zhǎng)職責(zé)，代為履職期限自朱鶴新先生辭任生效之日起，至方合英先生正式就任董事長(zhǎng)之日止。

朱鶴新先生確認(rèn)，其本人與本行董事會(huì)無(wú)不同意見(jiàn)，亦無(wú)任何與其辭任有關(guān)的事項(xiàng)須提請(qǐng)本行股東注意。朱鶴新先生同時(shí)確認(rèn)，其本人無(wú)任何針對(duì)本行的正在發(fā)生或?qū)⒁l(fā)生的訴訟和爭(zhēng)議。

朱鶴新先生對(duì)其在擔(dān)任本行董事長(zhǎng)及有關(guān)職務(wù)期間，本行股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理層和員工給予的支持表示感謝。

朱鶴新先生在擔(dān)任本行董事長(zhǎng)期間，堅(jiān)持以***新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，心懷“國(guó)之大者”，堅(jiān)持金融政治性和人民性，帶領(lǐng)本行開(kāi)拓創(chuàng)新、銳意進(jìn)取，深入推進(jìn)黨的領(lǐng)導(dǎo)融入公司治理，認(rèn)真落實(shí)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、防控金融風(fēng)險(xiǎn)、深化金融改革“三大任務(wù)”；堅(jiān)持高質(zhì)量發(fā)展導(dǎo)向，明確爭(zhēng)先進(jìn)位目標(biāo)，大力推動(dòng)戰(zhàn)略謀劃實(shí)施，加強(qiáng)核心能力建設(shè)，全力推動(dòng)協(xié)同發(fā)展，積極打造本行差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和獨(dú)特價(jià)值；堅(jiān)持底線(xiàn)思維，強(qiáng)化合規(guī)文化建設(shè)，健全完善風(fēng)險(xiǎn)管理體系，提升風(fēng)險(xiǎn)管控水平，本行基業(yè)長(zhǎng)青根基進(jìn)一步夯實(shí)；堅(jiān)持現(xiàn)代化公司治理和市場(chǎng)化改革方向，籌劃推動(dòng)重大改革工作，本行改革發(fā)展邁入新階段；全面加強(qiáng)科技賦能，深入推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，本行金融科技能力實(shí)現(xiàn)新飛躍；全力推動(dòng)人才強(qiáng)行，創(chuàng)新選人用人機(jī)制，本行人才隊(duì)伍展現(xiàn)新風(fēng)貌。近年來(lái)，本行經(jīng)營(yíng)質(zhì)效全面提升，成長(zhǎng)性、穩(wěn)定性和持續(xù)性全面加強(qiáng)，在建設(shè)一流股份制商業(yè)銀行的道路上奮勇?tīng)?zhēng)先，取得顯著成效。任職期間，朱鶴新先生勤勉盡責(zé)、勇于擔(dān)當(dāng)、求真務(wù)實(shí)、精益求精，為本行高質(zhì)量發(fā)展傾注了大量心血，做出了卓越貢獻(xiàn)，董事會(huì)對(duì)朱鶴新先生表示衷心感謝。

特此公告。

中信銀行股份有限公司董事會(huì)

2023年4月17日

證券代碼：601998證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中信銀行公告編號(hào)：臨2023-038

中信銀行股份有限公司

本行董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

中信銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本行”）董事會(huì)于2023年4月17日收到本行行長(zhǎng)方合英先生的辭呈，方合英先生因工作安排需要，不再擔(dān)任本行行長(zhǎng)職務(wù)。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和本行章程相關(guān)規(guī)定，方合英先生的辭任自2023年4月17日起生效。

方合英先生將繼續(xù)擔(dān)任本行黨委書(shū)記、副董事長(zhǎng)、董事、董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)主席及委員、董事會(huì)戰(zhàn)略與可持續(xù)發(fā)展委員會(huì)委員職務(wù)和本行控股子公司中信國(guó)際金融控股有限公司、中信銀行（國(guó)際）有限公司董事職務(wù)。董事會(huì)已選舉方合英先生擔(dān)任本行董事長(zhǎng)，將自中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)其董事長(zhǎng)任職資格之日起正式就任。董事會(huì)聘任本行黨委副書(shū)記、董事、常務(wù)副行長(zhǎng)劉成先生為本行行長(zhǎng)，將自中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)其行長(zhǎng)任職資格之日起正式就任，在此之前，董事會(huì)指定劉成先生代為履行本行行長(zhǎng)職責(zé)，代為履職期限自方合英先生辭任本行行長(zhǎng)生效之日起，直至劉成先生行長(zhǎng)任職資格獲中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)。

方合英先生確認(rèn)，其本人與本行董事會(huì)、高級(jí)管理層無(wú)不同意見(jiàn)，亦無(wú)任何與其辭任有關(guān)的事項(xiàng)須通知本行股東。方合英先生同時(shí)確認(rèn)，其無(wú)任何針對(duì)本行的正在發(fā)生或?qū)⒁l(fā)生的訴訟和爭(zhēng)議。

方合英先生對(duì)其在擔(dān)任行長(zhǎng)期間，本行股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理層和員工給予的支持表示感謝。

方合英先生在擔(dān)任本行行長(zhǎng)期間，堅(jiān)持以***新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)持金融政治性和人民性，認(rèn)真落實(shí)國(guó)家戰(zhàn)略和監(jiān)管政策要求，有效執(zhí)行本行董事會(huì)的各項(xiàng)決策部署，積極參與公司治理，恪盡職守、勇于擔(dān)當(dāng)、開(kāi)拓創(chuàng)新、銳意進(jìn)取，帶領(lǐng)管理層及全行干部員工，堅(jiān)持走高質(zhì)量發(fā)展之路，堅(jiān)定追求爭(zhēng)先進(jìn)位目標(biāo)，堅(jiān)持謀遠(yuǎn)謀好謀快并舉，堅(jiān)持推進(jìn)“342強(qiáng)核行動(dòng)”，堅(jiān)持抓好“四大經(jīng)營(yíng)主題”，堅(jiān)持加強(qiáng)財(cái)富管理、資產(chǎn)管理和綜合融資三大核心能力建設(shè)，堅(jiān)持做好風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控固本強(qiáng)基，積極推進(jìn)體制機(jī)制改革，在提升服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)質(zhì)效、提升本行市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力、提升風(fēng)險(xiǎn)管控水平、加強(qiáng)金融科技建設(shè)、激發(fā)內(nèi)在活力等方面取得顯著成效，本行邁入承前啟后、繼往開(kāi)來(lái)、充滿(mǎn)信心的新階段。董事會(huì)對(duì)方合英先生在擔(dān)任本行行長(zhǎng)期間，為本行高質(zhì)量發(fā)展做出的突出貢獻(xiàn)表示衷心感謝。

特此公告。

中信銀行股份有限公司董事會(huì)

2023年4月17日

證券代碼：601998證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中信銀行公告編號(hào)：臨2023-039

中信銀行股份有限公司

董事會(huì)會(huì)議決議公告

本行董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

中信銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本行”）于2023年4月14日以書(shū)面形式發(fā)出有關(guān)會(huì)議通知和材料，于2023年4月17日在北京市朝陽(yáng)區(qū)光華路10號(hào)院1號(hào)樓中信大廈以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議形式完成一次董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)并形成決議。本次會(huì)議應(yīng)出席董事10名，實(shí)際出席董事10名，其中，曹?chē)?guó)強(qiáng)、黃芳、王彥康、何操、陳麗華、錢(qián)軍、廖子彬等7名董事以視頻方式參加會(huì)議。本次會(huì)議由方合英副董事長(zhǎng)主持，本行監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《中信銀行股份有限公司章程》的規(guī)定。根據(jù)表決結(jié)果，會(huì)議審議通過(guò)了以下議案：

一、審議通過(guò)《關(guān)于選舉方合英先生擔(dān)任中信銀行股份有限公司董事長(zhǎng)的議案》

表決結(jié)果：贊成10票反對(duì)0票棄權(quán)0票

因工作安排需要，朱鶴新先生提出辭去本行董事長(zhǎng)、非執(zhí)行董事及董事會(huì)戰(zhàn)略與可持續(xù)發(fā)展委員會(huì)主席、委員職務(wù)；方合英先生提出辭去本行行長(zhǎng)職務(wù)。董事會(huì)選舉方合英先生為本行第六屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，自中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)其董事長(zhǎng)任職資格之日起正式就任。在此之前，根據(jù)相關(guān)監(jiān)管規(guī)定，董事會(huì)同意指定方合英先生代為履行本行董事長(zhǎng)職責(zé)，代為履職期限自朱鶴新先生辭任生效之日起，至方合英先生正式就任本行董事長(zhǎng)之日止。方合英先生董事長(zhǎng)任職資格獲核準(zhǔn)并正式就任后，不再擔(dān)任本行副董事長(zhǎng)。

方合英先生簡(jiǎn)歷請(qǐng)見(jiàn)附件1。

二、審議通過(guò)《關(guān)于聘任劉成先生為中信銀行股份有限公司行長(zhǎng)的議案》

劉成董事因與該議案存在利害關(guān)系回避表決，該議案有效表決票數(shù)為9票。

表決結(jié)果：贊成9票反對(duì)0票棄權(quán)0票

因工作安排需要，方合英先生提出辭去本行行長(zhǎng)職務(wù)。董事會(huì)同意聘任劉成先生為本行行長(zhǎng)，自中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)其行長(zhǎng)任職資格之日起正式就任；董事會(huì)同意指定劉成先生自方合英先生辭任本行行長(zhǎng)生效之日起代為履行本行行長(zhǎng)職責(zé)，直至其行長(zhǎng)任職資格獲中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)。劉成先生的薪酬按照本行有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

本行獨(dú)立董事何操、陳麗華、錢(qián)軍、廖子彬關(guān)于該議案的獨(dú)立意見(jiàn)請(qǐng)見(jiàn)附件2。劉成先生簡(jiǎn)歷請(qǐng)見(jiàn)附件3。

特此公告。

中信銀行股份有限公司董事會(huì)

2023年4月17日

附件1

方合英先生簡(jiǎn)歷

方合英，男，1966年出生，中國(guó)國(guó)籍，現(xiàn)任中信銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本行”）黨委書(shū)記、副董事長(zhǎng)、董事。方先生于2020年12月起任中國(guó)中信集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理、中國(guó)中信股份有限公司副總經(jīng)理及執(zhí)行委員會(huì)成員、中國(guó)中信有限公司副總經(jīng)理，2020年11月起任中國(guó)中信集團(tuán)有限公司黨委委員，現(xiàn)同時(shí)擔(dān)任中信國(guó)際金融控股有限公司、中信銀行（國(guó)際）有限公司董事。2019年3月至2023年4月任本行行長(zhǎng)。曾任本行蘇州分行行長(zhǎng)、杭州分行行長(zhǎng)、本行金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)總監(jiān)、副行長(zhǎng)、財(cái)務(wù)總監(jiān)。此前，先后在浙江銀行學(xué)校任教，浙江銀行學(xué)校實(shí)驗(yàn)城市信用社信貸部任總經(jīng)理助理等。方先生具有三十年銀行從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，畢業(yè)于湖南財(cái)經(jīng)學(xué)院（現(xiàn)湖南大學(xué)），獲北京大學(xué)高級(jí)管理人員工商管理碩士學(xué)位，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。

附件2

中信銀行股份有限公司獨(dú)立董事

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律法規(guī)以及《中信銀行股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，我們作為中信銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中信銀行”）的獨(dú)立董事，本著客觀、公正的原則，對(duì)中信銀行第六屆董事會(huì)第三十次會(huì)議關(guān)于聘任劉成先生為中信銀行行長(zhǎng)的議案及資料進(jìn)行了認(rèn)真審閱，現(xiàn)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》和《中信銀行股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，中信銀行董事會(huì)聘任劉成先生為行長(zhǎng)的程序符合法律法規(guī)和《中信銀行股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定；劉成先生具備中資商業(yè)銀行行長(zhǎng)任職資格；同意中信銀行董事會(huì)聘任劉成先生為中信銀行行長(zhǎng)，在中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)任職資格之日起就任，其薪酬按照中信銀行有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

中信銀行股份有限公司獨(dú)立董事

何操、陳麗華、錢(qián)軍、廖子彬

2023年4月17日

附件3

劉成先生簡(jiǎn)歷

劉成，男，1967年出生，中國(guó)國(guó)籍，現(xiàn)任中信銀行股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“本行”）黨委副書(shū)記、董事、常務(wù)副行長(zhǎng)。劉先生現(xiàn)同時(shí)擔(dān)任中信國(guó)際金融控股有限公司、信銀（香港）***有限公司董事、亞洲金融合作協(xié)會(huì)理事。劉先生于2018年4月至2021年11月任本行監(jiān)事長(zhǎng)，此前曾在中央財(cái)政金融學(xué)院（現(xiàn)中央財(cái)經(jīng)大學(xué)）任教，曾長(zhǎng)期供職于國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)、國(guó)務(wù)院辦公廳，具有豐富的發(fā)展改革、財(cái)政金融相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。劉先生先后就讀于中央財(cái)政金融學(xué)院金融系、中國(guó)人民大學(xué)金融學(xué)院，獲經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士、碩士和博士學(xué)位，研究員。