信和大金融案件怎么判(北京金信大有資產(chǎn)管理公司)

2023-08-07 15:29:43 來源：互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載或整理

被告人孟xx，女，案發(fā)前為信和財(cái)富投資管理(北京)有限公司總經(jīng)理。因犯非法吸收公眾存款罪，于2019年7月12日被刑事拘留。次日被取保候?qū)彛?022年1月17日被監(jiān)視居住。

【P2P平臺不吸】

北京市朝陽區(qū)人民檢察院指控，被告人孟xx、夏靜(另案處理)、夏仕兵(另案處理)等人于2014年至2019年5月間，在北京市朝陽區(qū)東三環(huán)北路19號樓嘉盛中心、北京市豐臺區(qū)韓偉國際廣場等地，通過信和財(cái)富投資管理(北京)有限公司、信和商融網(wǎng)絡(luò)科技(北京)有限公司、信和惠民投資管理(北京)有限公司等關(guān)聯(lián)公司，都是通過店員的“推”和媒體廣告來公開宣傳的。利用信和金融、Jinxin.com、資產(chǎn)之家等P2P平臺，以債權(quán)轉(zhuǎn)讓的形式與集資參與人簽訂《定向委托認(rèn)購協(xié)議》103010等協(xié)議，承諾高額回報(bào)，吸引不特定公眾投資。夏靜等人在全國多地設(shè)立分支機(jī)構(gòu)和線下門店，從事上述吸收資金業(yè)務(wù)。據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，夏靜等人已吸收超過1200億元人民幣。其中，被告人孟xx參與吸收700余萬元。被告人孟xx于2019年7月12日被北京市公安局朝陽分局山頭派出所民警抓獲。

對于指控的上述事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀并出示了以下證據(jù)材料：證人證言、書證、被告人供述等證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人孟xx違反國家規(guī)定，變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序。數(shù)額巨大，其行為違反了《魔投系列服務(wù)協(xié)議》第一百七十六條第一款、第二十五條的規(guī)定。犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任，依法提請本院量刑。

經(jīng)審理查明，2014年至2019年，被告人孟xx伙同(另案處理)等人，以信和財(cái)富投資管理(北京)有限公司及信和商融網(wǎng)絡(luò)科技(北京)有限公司、信和惠民投資管理(北京)有限公司等關(guān)聯(lián)公司的名義，在北京市朝陽區(qū)使用信和金融、Jinxin.com、資產(chǎn)之家

其中，被告人孟xx于2018年8月至案發(fā)時擔(dān)任信和財(cái)富投資管理(北京)有限公司總經(jīng)理，負(fù)責(zé)公司融資事宜的管理。據(jù)統(tǒng)計(jì)，被告人孟xx參與非法吸收700余萬元。之后，被告人孟xx被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

此外，案發(fā)后及本院審理期間，被告人孟xx家屬代為支付人民幣220萬元。

上述事實(shí)，被告人孟xx及其辯護(hù)人在庭審中均無異議，并有證人夏某、王某、張某、遲某、等人的證言、集資參與人的證言、舉報(bào)材料、《中華人民共和國刑法》103010等相關(guān)書證材料及審計(jì)報(bào)告、銀行往來明細(xì)、現(xiàn)金繳款單、公安機(jī)關(guān)出具的到賬過程、被告人孟xx的供述及身份證明材料。

1.被告人孟xx犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣二十萬元(罰金在本判決發(fā)生法律效力后三個月內(nèi)繳納)。

二。繼續(xù)追繳被告人孟xx的違法所得，用于賠償集資參與人的經(jīng)濟(jì)損失。(籌款參加者名單附后)

3.已立案的220萬元用于執(zhí)行本判決第二項(xiàng)。

如不服本判決，可于收到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向北京市第三中級人民法院提出上訴。上訴狀應(yīng)當(dāng)提交正本一份，副本兩份。

主審法官宋磊

人民陪審員李媛媛

人民陪審員張銘浩

2022年2月21日

書記員秦夢媛

1.附件狀態(tài)的確認(rèn)。被告人孟xx在共同犯罪中起次要作用，系從犯

2.歸案后如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，當(dāng)庭自愿接受處罰，且已退繳部分違法所得，是其犯罪依法從輕處罰的理由。

3.為什么有資格緩刑？后期擔(dān)任信和財(cái)富投資管理(北京)有限公司業(yè)務(wù)部總經(jīng)理，負(fù)責(zé)公司融資事宜的管理，長期參與犯罪，僅退繳部分違法所得，不屬于犯罪情節(jié)輕微可以適用緩刑的情形。

4.因違法所得未全部退還，法院繼續(xù)追繳被告人孟xx的違法所得，以賠償集資參與人的經(jīng)濟(jì)損失，立案款一并處理。

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